Τα νομικά προβλήματα για το κορυφαίο ανταλλακτήριο Binance συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς μια νέα έκθεση δείχνει ότι το ανταλλακτήριο βρίσκεται υπό έρευνα στη Γαλλία από τις αρχές του 2022.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, ο γαλλικός βραχίονας του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων αποτελεί αντικείμενο προκαταρκτικής έρευνας – που διεξάγεται από τη δικαστική υπηρεσία έρευνας των οικονομικών υπό τη διεύθυνση της εξειδικευμένης διαπεριφερειακής δικαιοδοσίας του Παρισιού – από τον Φεβρουάριο του 2022.
Η Εισαγγελία του Παρισιού φέρεται να επικαλέστηκε ως βάση της έρευνας “πράξεις παράνομης άσκησης της λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (PSAN) και πράξεις διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τη συμμετοχή σε επενδυτικές πράξεις, απόκρυψη, μετατροπή, οι οποίες πραγματοποιούνται από δράστες αδικημάτων που έχουν αποφέρει κέρδη”.
Η Binance φέρεται να μην ακολούθησε ή να μην συμμορφώθηκε με τις διαδικασίες Know Your Customer που ελέγχουν τους χρήστες και τις πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το ανταλλακτήριο κρύπτο φέρεται να απέτυχε να λάβει άδεια λειτουργίας και να προσέφερε παράνομα τις υπηρεσίες του σε Γάλλους πελάτες. Από το 2019, τα ανταλλακτήρια υποχρεούνται να λάβουν την έγκριση της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AMF) για να λειτουργήσουν. Ωστόσο, η Binance, η οποία λειτουργεί στη Γαλλία από το 2020, φέρεται να έλαβε την έγκριση της AMF μόλις τον Μάιο του 2022.
Ένας εκπρόσωπος της Binance δήλωσε στο Cointelegraph:
“Η Binance επενδύει σημαντικό χρόνο και πόρους στη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τηρούμε όλους τους νόμους στη Γαλλία, όπως ακριβώς κάνουμε σε κάθε άλλη αγορά που δραστηριοποιούμαστε. Δεν θα σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες των ερευνών των αρχών επιβολής του νόμου ή των ρυθμιστικών αρχών, παρά μόνο θα πούμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας φυλάσσονται με ασφάλεια και παρέχονται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης κατάλληλης αιτιολόγησης”.
Οι αναφορές για την έρευνα στη Γαλλία εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες από μια αγωγή κατά του ανταλλακτηρίου κρύπτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει καταθέσει 13 κατηγορίες εναντίον της θυγατρικής του ανταλλακτηρίου κρύπτο στις ΗΠΑ, Binance.US, και του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .
Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!
Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis
