Η έκθεση του δικαστηρίου υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Binance και SEC

Συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Binance και SEC αποκαλύφθηκε σε πρόσφατη κατάθεση στο δικαστήριο

Η νομική μάχη μεταξύ της Binance και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) εντείνεται, καθώς δικαστικά έγγραφα ρίχνουν φως στις επίμονες συγκρούσεις σχετικά με την παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων και τις καταθέσεις μαρτύρων. Μια κοινή έκθεση κατάστασης που κατατέθηκε στις 25 Ιανουαρίου αποκαλύπτει ότι η SEC ισχυρίζεται την ύπαρξη κρίσιμων εκκρεμών στοιχείων στην ανακάλυψη που σχετίζονται με την BAM Trading Services, τη μητρική εταιρεία της Binance.US. Τα εκτεταμένα αιτήματα της SEC για αποδεικτικά στοιχεία αποτέλεσαν πηγή διαμάχης, ιδίως όσον αφορά τη φύλαξη και τη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Η ρυθμιστική αρχή ενδιαφέρεται να διερευνήσει κατά πόσον η Binance.US διέθετε μια κερκόπορτα που επέτρεπε τον πιθανό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, παρόμοια με την FTX. Η BAM Trading Services, ωστόσο, υποστηρίζει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην εντολή συναίνεσης και στο αίτημα ταχείας ανάκτησης. Η εταιρεία καλεί το δικαστήριο να αναγνωρίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, τονίζοντας τη ζημία και την επιβάρυνση που προκάλεσε η προσωρινή εντολή περιορισμού (TRO) της SEC και η προσέγγισή της στην ταχεία ανακάλυψη τους τελευταίους επτά μήνες.

Η εντολή συναίνεσης, η οποία καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της έρευνας της SEC, αποτελεί κεντρικό σημείο διαφωνίας. Η BAM υποστηρίζει ότι η SEC θα πρέπει να περιορίσει την έρευνά της στην επιβεβαίωση της ασφάλειας και της ορθής λογιστικής καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, κατηγορώντας τη ρυθμιστική αρχή ότι υπερβαίνει τα όρια με την ευρεία διερεύνηση των πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών φύλαξης.

Οι εξετάσεις μαρτύρων προσθέτουν άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στη διαμάχη, με εκκρεμή αιτήματα για την κατάθεση “του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και οικονομικού διευθυντή της BAM”, κατά πάσα πιθανότητα του Brian Shroder και της Jasmine Lee. Η BAM ισχυρίζεται ότι η SEC δεν δικαιούται πρόσθετες καταθέσεις από το σημερινό ή το πρώην προσωπικό, επικαλούμενη τους πολυάριθμους μάρτυρες που έχουν ήδη κατατεθεί κατά τη διάρκεια της ταχείας ανακάλυψης.

Περαιτέρω επιπλοκές προκύπτουν στις συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή εξέταση του συνιδρυτή της Binance Changpeng Zhao. Οι διαφωνίες εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, την τοποθεσία και τον αριθμό των καταθέσεων. Ο CZ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο διακανονισμού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2024. Επί του παρόντος ελεύθερος με εγγύηση 175 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο CZ αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Η επόμενη έκθεση για την κατάσταση της υπόθεσης αναμένεται στις 15 Φεβρουαρίου, παρέχοντας μια γεύση από την εξελισσόμενη δυναμική αυτής της νομικής αντιπαράθεσης.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!