Η Binance συμφωνεί σε διακανονισμό ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την CFTC μετά την έγκριση του αμερικανικού δικαστηρίου.

Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε σημαντική απόφαση κατά του μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του, Changpeng “CZ” Zhao. Η ετυμηγορία αυτή συνεπάγεται ότι η Binance συμφωνεί σε μια σημαντική πληρωμή ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο ίδιος ο CZ θα κληθεί να καταβάλει 150 εκατομμύρια δολάρια στην Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Η CFTC προέβη σε επίσημη ανακοίνωση στις 18 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις είχε δώσει τη σφραγίδα έγκρισής του στον προαναφερθέντα διακανονισμό, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία επιβολής που ξεκίνησε η CFTC τον Νοέμβριο.

Η ανακοίνωση της CFTC διευκρίνισε την απόφαση του δικαστηρίου, αναφέροντας: “Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο Zhao και η Binance παραβίασαν τον νόμο περί Commodity Exchange Act (CEA) και τους κανονισμούς της CFTC, επιβάλλει χρηματική ποινή 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Zhao προσωπικά και απαιτεί από την Binance να αποδώσει 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια από παράνομα κερδισμένα τέλη συναλλαγών και να καταβάλει πρόστιμο 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CFTC”.

Ο διακανονισμός αυτός σηματοδοτεί το τέλος μιας παρατεταμένης δικαστικής διαμάχης μεταξύ της CFTC και του CZ καθώς και της Binance. Η CFTC είχε καταθέσει αρχικά αγωγή στις 27 Μαρτίου, κατηγορώντας τον CZ και το ανταλλακτήριο του για καταστρατήγηση των ομοσπονδιακών κανονισμών και για λειτουργία παράνομης derivatives platform.

Στις 21 Νοεμβρίου, ο CZ συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής της Binance στο πλαίσιο ενός συνολικού διακανονισμού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και την CFTC. Την ίδια ημέρα, ο CZ παραδέχτηκε επίσης αρκετές αστικές κατηγορίες και μία ποινική κατηγορία που σχετίζεται με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε μια μεταγενέστερη εξέλιξη στις 7 Δεκεμβρίου, ο CZ διατάχθηκε να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την ημερομηνία καταδίκης του που είχε προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2024. Αντιμετωπίζει δυνητικά ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών για κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δεσμεύτηκε να μην αμφισβητήσει οποιαδήποτε πιθανή ποινή αυτής της διάρκειας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας διακανονισμού, τόσο ο CZ όσο και η Binance δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα Know Your Customer (KYC) στην πλατφόρμα τους. Επιπλέον, η Binance υποχρεούται να δημιουργήσει μια επίσημη δομή εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει τον διορισμό ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, τη σύσταση επιτροπής συμμόρφωσης και επιτροπής ελέγχου.

Σε ξεχωριστή απόφαση, το δικαστήριο διέταξε τον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance, Samuel Lim, να καταβάλει αστικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για τη συμμετοχή του στην υποβοήθηση και υποκίνηση των παραβιάσεων της Binance και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός των ΗΠΑ για την εσκεμμένη παράκαμψη των αμερικανικών νόμων.

Μετά την αποχώρηση του CZ, ο πρώην παγκόσμιος επικεφαλής των περιφερειακών αγορών της Binance, Richard Teng, ανέλαβε τον ρόλο του CEO. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Teng τόνισε ότι η Binance βρισκόταν σε φάση μετασχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι η εποχή των κενών συμμόρφωσης ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Ο Teng τόνισε την αφοσίωση της εταιρείας στην τήρηση των ρυθμιστικών προτύπων που θέτουν διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί.

Τους τελευταίους 18 μήνες, η Binance αντιμετώπισε την πρόκληση είτε να διακόψει είτε να τροποποιήσει σημαντικά τις βασικές υπηρεσίες της σε πολλαπλές δικαιοδοσίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, της Κύπρου, της Αυστραλίας και του Καναδά, λόγω ρυθμιστικών πιέσεων.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis