ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ – Οι αρχές των ΗΠΑ αποκαλύπτουν διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Binance και τη συμφωνία ομολογίας τou CZ

Σε μια σημαντική εξέλιξη, αξιωματούχοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Binance Changpeng “CZ” Zhao πρόκειται να ομολογήσει την ενοχή του σε μία κατηγορία κακουργήματος στο πλαίσιο ενός συνολικού διακανονισμού που αφορά ποινικές και αστικές υποθέσεις που αφορούν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 21 Νοεμβρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Merrick Garland αποκάλυψε ότι ο CZ υπέβαλε προσωπικά την ομολογία του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, παρά την κατοικία του εκτός της χώρας. Η ανακοίνωση περιελάμβανε λεπτομέρειες για έναν διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει “αστικές ρυθμιστικές ενέργειες επιβολής” από διάφορους κυβερνητικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και της Επιτροπής Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC).

Ο Garland υποστήριξε ότι οι πολιτικές της Binance είχαν διευκολύνει τους εγκληματίες στη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, επιτρέποντας τη διακίνηση “κλεμμένων κεφαλαίων” μέσω του ανταλλακτηρίου. Κατηγόρησε το ανταλλακτήριο ότι “προσποιήθηκε ότι συμμορφώνεται” με τους ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ, παρέχοντας σε ορισμένους χρήστες πρόσβαση στο Binance παρά τις διασυνδέσεις τους με παράνομα κεφάλαια. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, το ανταλλακτήριο θα υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, υποχρεούμενο να υποβάλει αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για προηγούμενες συναλλαγές.

“Η Binance έδωσε προτεραιότητα στα κέρδη της έναντι της ασφάλειας του αμερικανικού λαού”, είπε ο Garland, τονίζοντας ότι η χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας για την παραβίαση του νόμου κατηγοριοποιεί κάποιον ως εγκληματία και όχι ως ανασταλτικό παράγοντα.

Μετά τις δηλώσεις του Garland, η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen περιέγραψε τις οικονομικές πτυχές του διακανονισμού. Η Binance αναμένεται να καταβάλει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) και περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σφραγισμένο κατηγορητήριο κατά του CZ, το οποίο κατατέθηκε στις 14 Νοεμβρίου, περιλάμβανε μία κατηγορία σχετικά με τη μη διατήρηση αποτελεσματικού προγράμματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στην Binance, μια παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Τα δικαστικά αρχεία σχετικά με αυτές τις κατηγορίες διατηρήθηκαν υπό σφραγίδα από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήσεων των εισαγγελέων σε συμφωνία με τα δύο μέρη.

Ο διακανονισμός μεταξύ των αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Binance ολοκληρώνει ουσιαστικά πολλές από τις αστικές και ποινικές έρευνες σχετικά με το ανταλλακτήριο που βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια εκκρεμής αστική υπόθεση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) παραμένει, με κατηγορίες που κατατέθηκαν κατά της Binance, της Binance.US και του CZ για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών τον Ιούνιο.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis