Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Voyager Digital αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη σε διπλές αγωγές από την CFTC και την FTC

Σε μια σημαντική νομική κίνηση, η Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) προέβησαν σε ταυτόχρονες ενέργειες κατά του Stephen Ehrlich, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Voyager Digital.

Η CFTC ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου ότι κατέθεσε αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, με στόχο τον Ehrlich και τη Voyager για υποτιθέμενη απάτη και “παραλείψεις εγγραφής” που σχετίζονται με την πλατφόρμα και την υποτιθέμενη “unregistered commodity pool.”. Η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, αποζημίωση, αστικές χρηματικές ποινές και μόνιμες απαγορεύσεις διαπραγμάτευσης και εγγραφής.

Ο Ian McGinley, διευθυντής επιβολής της CFTC, τόνισε τις παραπλανητικές πρακτικές που εφάρμοσαν οι Ehrlich και Voyager, δηλώνοντας: “Οι Ehrlich και Voyager είπαν ψέματα στους πελάτες της Voyager. Ενώ υποστήριζαν δημοσίως ότι θα χειρίζονταν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους με ασφάλεια και υπευθυνότητα, επιδόθηκαν σε σοκαριστικά απερίσκεπτους κινδύνους με τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους, με αποτέλεσμα την πτώχευση της Voyager και σημαντικές απώλειες των πελατών. Ακόμη και όταν η επιχείρησή τους κατέρρεε, συνέχισαν να εξαπατούν τους πελάτες τους, αποκρύπτοντας την πραγματική οικονομική κατάσταση της Voyager”.

Ταυτόχρονα, η FTC γνωστοποίησε ότι είχε καταλήξει σε διακανονισμό με τη Voyager, απαγορεύοντας ουσιαστικά στην εταιρεία να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, η FTC κατέθεσε αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατά του Ehrlich. Οι ισχυρισμοί περιστρέφονταν γύρω από τον ισχυρισμό του Ehrlich ότι οι λογαριασμοί της Voyager ήταν ασφαλισμένοι από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) και ήταν “ασφαλείς”. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου διακανονισμού, η Voyager και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες συμφώνησαν να καταβάλουν σημαντική αμοιβή ύψους 1,65 δισ. δολαρίων.

Η καρδιά της καταγγελίας της FTC επικεντρώθηκε στον ισχυρισμό της Voyager ότι οι καταθέσεις USDC ήταν ασφαλισμένες στο FDIC. Ο Ehrlich κατηγορήθηκε ότι μετέφερε εκατομμύρια δολάρια από τη Voyager στη σύζυγό του, Francine, η οποία συμπεριλήφθηκε ως κατηγορούμενη στην υπόθεση της FTC. Και οι δύο αγωγές βασίστηκαν σε φερόμενες ως δόλιες δηλώσεις του Ehrlich σχετικά με την οικονομική σταθερότητα της Voyager το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Voyager είχε καταθέσει αίτηση για προστασία από το κεφάλαιο 11 της πτώχευσης τον Ιούλιο του 2022 εν μέσω της ευρύτερης ύφεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Μέχρι τη στιγμή της παρούσας δημοσίευσης, η υπόθεση πτώχευσης παραμένει σε εξέλιξη. Νωρίτερα, το πτωχευτικό δικαστήριο ενέκρινε το σχέδιο της Voyager να αποζημιώσει τους πελάτες της.

Αυτή η νομική δράση κατά του Ehrlich αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση, καθώς τόσο η CFTC όσο και η FTC επιδιώκουν ενεργά την εκδίκαση υποθέσεων κατά εταιρειών κρυπτονομισμάτων και των στελεχών τους. Άλλες αξιοσημείωτες υποθέσεις περιλαμβάνουν αγωγές κατά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Celsius, Alex Mashinsky, και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ποινική δίκη του Bankman-Fried ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου. Επιπλέον, τον Ιούλιο, η Binance και ο διευθύνων σύμβουλός της, Changpeng Zhao, ζήτησαν την απόρριψη αγωγής της CFTC που ισχυριζόταν ότι η εταιρεία παρείχε unregistered derivatives products, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο έλεγχο που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis