Η εν εξελίξει έρευνα της SEC επιδιώκει πιθανή απάτη σε στυλ FTX στο Binance.US: Αναφορά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) ερευνά ενεργά την Binance.US, αναζητώντας πιθανές αποδείξεις ότι το ανταλλακτήριο χρησιμοποίησε έναν μηχανισμό backdoor παρόμοιο με της FTX, ο οποίος θα μπορούσε να έχει επιτρέψει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Μια πρόσφατη έκθεση της Wall Street Journal στις 27 Νοεμβρίου ρίχνει φως στον συνεχιζόμενο έλεγχο.

Η SEC κίνησε νομικές ενέργειες κατά της Binance και της αντίστοιχης U.S τον Ιούνιο, ισχυριζόμενη ότι εμπλέκονται στην πώληση μη εγγεγραμμένων securities. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν τη συμμετοχή σε μια σύνθετη συνωμοσία που χαρακτηριζόταν από απάτη, σύγκρουση συμφερόντων, έλλειψη γνωστοποίησης και εσκεμμένη αδιαφορία για το νόμο. Ειδικότερα, ένας από τους ισχυρισμούς υποδηλώνει ότι η Binance.US είχε διακριτικό έλεγχο επί των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, εκτρέποντας κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών στην Sigma Chain στην Ελβετία υπό τον έλεγχο του ιδρυτή Zhao.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 27 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Binance.US ισχυρίστηκαν ότι η SEC δεν είχε αποδείξεις για κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων. Προέτρεψαν τον δικαστή των ΗΠΑ Zia Faruqui να εξετάσει το ενδεχόμενο να σταματήσει την έρευνα της SEC για πιθανή απάτη. Ο δικηγόρος της Binance.US, Matthew Laroche, υπογράμμισε το κλιμακούμενο κόστος της αγωγής, υπογραμμίζοντας τη μείωση των περιουσιακών στοιχείων της Binance.US κατά σχεδόν 90% και τη μείωση της βάσης χρηστών της στο μισό από τότε που η SEC κατέθεσε την αγωγή.

Το αίτημα για διακοπή έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας της Binance και του ιδρυτή της, CZ, να δηλώσουν ένοχοι για παραβίαση των αμερικανικών νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος, με αποκορύφωμα τον διακανονισμό ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC) την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν περιλάμβανε τους ισχυρισμούς της SEC σχετικά με την απάτη από την προηγούμενη αγωγή του Ιουνίου.

Ο δικαστής Faruqui, που προήδρευε της υπόθεσης Binance και SEC, εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την υποτιθέμενη υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων πελατών από τις Binance.US και CZ, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων δηλώσεων ενοχής. Προέτρεψε τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους και ζήτησε ενημέρωση έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Εν μέσω αυτών των νομικών διαδικασιών, ο CZ αναμένει μια δικαστική εξέταση για να καθοριστεί αν μπορεί να φύγει από τις ΗΠΑ τώρα και να επιστρέψει δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία καταδίκης του τον Φεβρουάριο. Ο δικαστής απαγόρευσε στον CZ να ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου έχει την κύρια κατοικία του, έως ότου το δικαστήριο αποφανθεί επί της αίτησης επανεξέτασης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis