Η IRS επισημαίνει τέσσερα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μεταξύ των κορυφαίων περιπτώσεων για το 2023

Ο ερευνητικός βραχίονας της Internal Revenue Service των Ηνωμένων Πολιτειών (IRS) αποκάλυψε τις δέκα κορυφαίες “πιο αξιοσημείωτες και υψηλού προφίλ έρευνες” για το έτος 2023, με τέσσερις από αυτές τις υποθέσεις να περιστρέφονται γύρω από δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, η μονάδα ερευνών της IRS επισήμανε τέσσερις σημαντικές υποθέσεις για το 2023 που αφορούσαν την κατάσχεση κρυπτονομισμάτων, δόλιες δραστηριότητες, ξέπλυμα χρήματος και άλλα παράνομα σχήματα. Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις του περασμένου έτους ήταν η δίωξη του Karl Sebastian Greenwood, συνιδρυτή της OneCoin, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης τον Σεπτέμβριο για τον ρόλο του στην προώθηση και πώληση ενός απατηλού κρυπτονομίσματος.

Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων υποθέσεων ήταν ο Ian Freeman, κάτοικος του New Hampshire, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 ετών για τη λειτουργία επιχείρησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τη χρήση Bitcoin kiosk και τη μη καταβολή φόρων από το 2016 έως το 2019. Η μονάδα IRS πρωτοστάτησε επίσης σε έρευνα κατά του Amir Elmaani, γνωστού και ως “Bruno Block”, ιδρυτή της Oyster Protocol, με την κατηγορία της φοροδιαφυγής που σχετίζεται με τη δημιουργία και την πώληση των tokens Pearl.

Μία από τις πιο μακροχρόνιες υποθέσεις που μπήκαν στον κατάλογο της IRS ήταν αυτή του James Zhong, ενός ατόμου που κατηγορήθηκε για κλοπή Bitcoin από την αγορά Silk Road το 2012. Ο Zhong κατόρθωσε να αποκρύψει την εμπλοκή του στο έγκλημα για σχεδόν μια δεκαετία, μέχρι που οι αρχές έκαναν έφοδο στην κατοικία του τον Νοέμβριο του 2021, ανακαλύπτοντας μια σημαντική ποσότητα κρυπτονομισμάτων, η αξία των οποίων ξεπερνούσε τότε τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, κρυμμένη σε ένα χρηματοκιβώτιο στο πάτωμα και έναν υπολογιστή κρυμμένο σε ένα κουτί ποπ κορν.

Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, η μονάδα ποινικών ερευνών της IRS αποκάλυψε ότι είχε κινήσει πάνω από 2.676 υποθέσεις κατά το οικονομικό έτος 2023, οι οποίες αφορούσαν περισσότερα από 37 δισεκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με φορολογικά και οικονομικά εγκλήματα. Ειδικότερα, η κυβερνητική υπηρεσία έχει κατασχέσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων από το 2015.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis