Αμερικανός δικαστής υποχρεώνει τον ιδρυτή της Binance CZ να παραμείνει στη χώρα μέχρι την καταδίκη του

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng “CZ” Zhao, έλαβε εντολή να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την καταδίκη του τον Φεβρουάριο, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος φυγής εάν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου του Σιάτλ, Ρίτσαρντ Τζόουνς, στις 7 Δεκεμβρίου, εξέδωσε εντολή να παραμείνει ο Ζάο στις ΗΠΑ μέχρι την καταδίκη του στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Έχοντας ομολογήσει την ενοχή του για ξέπλυμα χρήματος στις 21 Νοεμβρίου, ο Ζάο αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης 18 μηνών και έχει δεσμευτεί να μην ασκήσει έφεση σε οποιαδήποτε ποινή μέχρι αυτή τη διάρκεια.

Ο δικαστής Τζόουνς τόνισε τον σημαντικό πλούτο και τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας την απουσία δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνώντας με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο δικαστής εξέφρασε την ανησυχία του ότι η εξασφάλιση της επιστροφής του Ζάο θα είναι δύσκολη, δεδομένης της διαμονής της οικογένειάς του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της προφανώς ευνοούμενης θέσης του εκεί.

Στην απόφαση του δικαστηρίου, ο δικαστής Jones δήλωσε: “Υπό αυτές τις συνθήκες, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν απέδειξε με σαφή και πειστικά στοιχεία ότι δεν είναι πιθανό να διαφύγει εάν επιστρέψει στα ΗΑΕ”. Το αίτημα της κυβέρνησης έγινε δεκτό, υποχρεώνοντας τον Zhao να παραμείνει στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες από τη στιγμή της ομολογίας του μέχρι την επιβολή της ποινής.

Στις 6 Δεκεμβρίου, ο δικαστής Τζόουνς αποδέχθηκε την ομολογία ενοχής του Ζάο, η οποία είχε υποβληθεί σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα, αλλά δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν θα μπορούσε να επιστρέψει στο Ντουμπάι, τη σημερινή του κατοικία. Ο Ζάο βρίσκεται επί του παρόντος υπό εγγύηση ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία σε μεγάλο βαθμό εκτός της εμβέλειας της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο δικαστής Τζόουνς.

Οι όροι της εγγύησης επιτρέπουν στον Ζάο να ταξιδεύει ελεύθερα εντός των ΗΠΑ και να επιτρέπει στην οικογένειά του να τον επισκέπτεται, όροι που κρίθηκαν από τον δικαστή ως “ελάχιστα επαχθείς επιβολές στην ελευθερία του κατηγορουμένου”.

Τον Νοέμβριο, η Binance και ο Zhao κατέληξαν σε διακανονισμό με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αναγνωρίζοντας τη λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων και την παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο Zhao παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis