Έκθεση αποκαλύπτει ότι οι απατεώνες στοχεύουν σε τραπεζικούς πελάτες πάνω από τους επενδυτές κρύπτο στην Ιρλανδία

Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, στην Ιρλανδία παρατηρήθηκε μείωση των απατών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα εν μέσω της παρατεταμένης πτωτικής αγοράς που συνεχίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Συνήθως, η συχνότητα των απάτης στον χώρο των κρυπτονομισμάτων συσχετίζεται με τη διαφημιστική εκστρατεία και την κερδοφορία εντός του οικοσυστήματος. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πτωτική αγορά φαίνεται να έχει εξαλείψει ορισμένες από τις δόλιες δραστηριότητες, αφήνοντας πίσω τους σοβαρούς επενδυτές που δίνουν προτεραιότητα στη δέουσα επιμέλεια.

Το δύσκολο τοπίο για την εξαπάτηση των επενδυτών κρύπτο έχει οδηγήσει τους απατεώνες στην Ιρλανδία να στρέψουν την προσοχή τους στους παραδοσιακούς τραπεζικούς πελάτες. Σύμφωνα με αναφορές του Irish Independent, οι απατεώνες που εμφανίζονταν ως τραπεζικοί υπάλληλοι κατάφεραν να εξαπατήσουν Ιρλανδούς πολίτες με σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ (21,8 εκατομμύρια δολάρια) το 2023. Αυτοί οι απατεώνες χρησιμοποιούν τακτικές όπως τηλεφωνήματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσεγγίσουν ανυποψίαστους πελάτες, ισχυριζόμενοι ότι εκπροσωπούν νόμιμες, υψηλού προφίλ βρετανικές τράπεζες ή εμπορικούς οίκους.

Οι ιρλανδικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου διερευνούν ενεργά τέτοιες περιπτώσεις απάτης. Σε μια αξιοσημείωτη επιτυχία, κατάφεραν να ανακτήσουν 2 εκατομμύρια ευρώ (2,1 εκατομμύρια δολάρια) από έναν από τους απατεώνες. Ενώ οι αρχές έχουν ανακτήσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν χαθεί από τραπεζικές απάτες από τον Ιανουάριο του 2023, η επιχείρηση πίσω από αυτές τις απάτες, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 20 τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένει άθικτη.

Οι απατεώνες έχουν επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση, εγκαταλείποντας τις περίπλοκες απάτες κρύπτο υπέρ της μίμησης τραπεζικών ιστότοπων και φυλλαδίων για να εξαπατήσουν τα θύματα ώστε να αποχωριστούν τις αποταμιεύσεις τους. Για την καταπολέμηση αυτής της τάσης, η Τράπεζα της Ιρλανδίας εξέδωσε προειδοποιήσεις προς τους πελάτες της, συμβουλεύοντάς τους να είναι προσεκτικοί με τους τραπεζικούς υπαλλήλους που τους πιέζουν για παρορμητικές αποφάσεις, μια συνήθης τακτική που χρησιμοποιούν οι απατεώνες.

Εν τω μεταξύ, σε παγκόσμια κλίμακα, η Αυστραλία παλεύει με μια σημαντική αύξηση των απατών που αγγίζουν τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τη Sophie Gilder, διευθύνουσα σύμβουλο blockchain και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Commonwealth Bank, περίπου το 40% από απάτες στην Αυστραλία σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν από τον Nigel Dobson, επικεφαλής χαρτοφυλακίου τραπεζικών υπηρεσιών στην ANZ, επικαλούμενος στοιχεία από το Australian Financial Crimes Exchange, που δείχνουν την επικράτηση των απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στη χώρα.

Καθώς οι αρχές σε διάφορες χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση αυτών των απατών, τόσο οι πελάτες κρύπτο όσο και οι πελάτες των παραδοσιακών τραπεζών καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να επιδεικνύουν προσοχή κατά τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών, ώστε να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από πιθανές δόλιες δραστηριότητες.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis