Digital Currency Group υπό έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ: Έκθεση
Genesis

Digital Currency Group υπό έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ: Έκθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές των ΗΠΑ ερευνούν εσωτερικές μεταφορές από την Digital Currency Group στη θυγατρική της Genesis.

Ο όμιλος Crypto Digital Currency Group ή DCG βρίσκεται υπό έρευνα από την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (EDNY) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. 

Οι αρχές διερευνούν εσωτερικές μεταφορές μεταξύ της DCG και της θυγατρικής της εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων Genesis Global Capital, σημείωσε η έκθεση επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι εισαγγελείς έχουν ήδη ζητήσει συνεντεύξεις και έγγραφα και από τις δύο εταιρείες, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει παρόμοια έρευνα σε αρχικό στάδιο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο κατά της DCG, ούτε και οι δύο αρχές των ΗΠΑ έχουν παράσχει πληροφορίες για την υπόθεση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της DCG, η εταιρεία δεν γνώριζε την έρευνα. 

«Η DCG έχει ισχυρή κουλτούρα ακεραιότητας και πάντα ασκούσε τις δραστηριότητές της νόμιμα. Δεν έχουμε καμία γνώση ή λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε έρευνα στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για το DCG».

Η Genesis είναι μία από τις εταιρείες που επλήγησαν από το μεταδοτικό κύμα μετά την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την αποκάλυψη της εταιρείας στις 10 Νοεμβρίου, έχει 175 εκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα σε λογαριασμό συναλλαγών FTX. Η Genesis διέκοψε τις αναλήψεις στις 16 Νοεμβρίου  λόγω ζητημάτων ρευστότητας και συνεργάστηκε με την επενδυτική τράπεζα Moelis & Company για να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση.

Η Genesis οφείλει 900 εκατομμύρια δολάρια στο ανταλλακτήριο Gemini . Έχουν λειτουργήσει μαζί ένα προϊόν που ονομάζεται Gemini Earn που επιτρέπει στους επενδυτές κρύπτο να κερδίζουν 8% επιτόκιο για τα κρυπτοδάνειά τους. Η Gemini ισχυρίζεται ότι η DCG απέτυχε να αποπληρώσει το Genesis, οδηγώντας στην αποτυχία πληρωμών στους πελάτες του Gemini.

Μεταξύ άλλων θυγατρικών της DCG είναι η Grayscale Investments, το μέσο ενημέρωσης CoinDesk, η ανταλλαγή Luno και η εταιρεία εξόρυξης Bitcoin Foundry. Η Cointelegraph ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα καταπιστευματικά κεφάλαια της Grayscale διαπραγματεύονται με έκπτωση , με το Ethereum Classic Trust να σημειώνει τη μεγαλύτερη έκπτωση στο 77% στις 4 Ιανουαρίου, ακολουθούμενο από το Litecoin Trust με 65% και το Bitcoin Cash Trust στο 57%.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://cointelegraph.com/news/digital-currency-group-under-investigation-by-u-s-authorities-report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X