Ο συνιδρυτής της FTX κατηγορείται για τη μετακίνηση $684K σε περιουσιακά στοιχεία κρύπτο, ενώ βρίσκεστε υπό κατ’ οίκον περιορισμό
FTX

Ο συνιδρυτής της FTX κατηγορείται για τη μετακίνηση $684K σε περιουσιακά στοιχεία κρύπτο, ενώ βρίσκεστε υπό κατ’ οίκον περιορισμό

Σύμφωνα με έναν αναλυτή στις 29 Δεκεμβρίου 2022, ο ντροπιασμένος συνιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), μπορεί να έχει εξαργυρώσει 684.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρύπτο ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εάν τα κεφάλαια δαπανήθηκαν από τον SBF, αντίκειται στους όρους αποφυλάκισης του δικαστηρίου που σημειώνουν ότι το πρώην στέλεχος της FTX δεν επιτρέπεται να ξοδέψει περισσότερα από 1.000 $ χωρίς άδεια από το δικαστήριο.

Αναλυτής ανακάλυψε ότι τα κεφάλαια που συνδέονται με τα πορτοφόλια του SBF και της Alameda μετακινήθηκαν ενώ ο συνιδρυτής της FTX βρίσκεται σε κατ’ οίκον σύλληψη

Την Πέμπτη, ένας αναλυτής που ονομάζεται “Bowtiediguana” δημοσίευσε ένα νήμα στο Twitter που δείχνει ότι ο Sam Bankman-Fried μπορεί να ξόδεψε 684.000 $ ενώ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τον Bowtiediguana, τον Αύγουστο του 2020, ο SBF συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά την αποκεντρωμένη ανταλλαγή (dex) Sushiswap, αφού ο ανώνυμος ιδρυτής Chef Nomi αποφάσισε να αποχωρήσει. Όταν έγινε η συμφωνία, ο SBF μοιράστηκε μια δημόσια διεύθυνση Ethereum και ο Chef Nomi μεταβίβασε την ιδιοκτησία του Sushiswap στη διεύθυνση του SBF.

Ο Ντροπιασμένος συνιδρυτής της FTX κατηγορείται για μεταφορά 684.000 δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ενώ βρισκόταν υπό κατ' οίκον σύλληψη

«Μετά την απελευθέρωση του SBF, το πορτοφόλι του έστειλε όλα τα εναπομείναντα κρυπτο του σε μια νέα διεύθυνση Ethereum που δημιουργήθηκε μια ώρα νωρίτερα», έγραψε ο Bowtiediguana. «Σε 3 ώρες, έγιναν πάνω από 100 νέες καταθέσεις σε αυτό το πορτοφόλι από διάφορες διευθύνσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν συνδέσμους με το ανενεργό hedge fund του SBF Alameda Research». Ο αναλυτής συνέχισε:

Σε λιγότερο από [τέσσερις] ώρες, 570 [ethereum] αξίας περίπου 684.000 $ μεταφέρθηκαν από αυτό το νέο πορτοφόλι, σε διάφορους προορισμούς. Τα κεφάλαια στάλθηκαν σε ένα ανταλλακτήριο χωρίς KYC με έδρα τις Σεϋχέλλες και στο δίκτυο Bitcoin μέσω του [Πρωτόκολλου Ren], μιας γέφυρας που χρηματοδοτείται από την Alameda. Ίσως οι δικηγόροι της SEC θα ήθελαν να το δουν αυτό;

Η εν λόγω διεύθυνση είναι αυτή η διεύθυνση ethereum «η οποία έλαβε επιπλέον 1 εκατομμύριο δολάρια από 11 πορτοφόλια που φέρουν την ένδειξη Alameda Research», είπε ο Bowtiediguana. «[Πέντε] ξεχωριστές συναλλαγές 51 ETH χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων σε πορτοφόλια που δημιουργήθηκαν πρόσφατα [και] στη συνέχεια σε ένα ανταλλακτήριο με έδρα τις Σεϋχέλλες. [Τρεις] δόσεις των 200.000 USDT στάλθηκαν επίσης από το συνδεδεμένο πορτοφόλι SBF στο ανταλλακτήριο Fixedfloat», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Το νήμα του Bowtiediguana δείχνει ότι ένα άτομο αποφάσισε να στείλει με email τις πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις onchain. Άλλοι πρόσθεσαν ετικέτα στη ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ στο νήμα του Twitter και είπαν : Παρακαλώ απευθυνθείτε σε αυτόν τον εγκληματία.” Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος πραγματικά διακίνησε τα κεφάλαια, αλλά πολλοί εικάζουν ότι ήταν ο SBF.

Από τη σύλληψη του SBF και την μετέπειτα απελευθέρωσή του, τα κεφάλαια που σχετίζονται με το FTX και την Alameda κινούνται και οι μεταφορές έχουν συλληφθεί από sleuth. Τα κεφάλαια που συνδέονται με την Alameda μεταφέρθηκαν πριν από δύο ημέρες και σύμφωνα με πληροφορίες στάλθηκαν στο Fixedfloat και στο Changenow και μετατράπηκαν περαιτέρω σε BTC . Σε μια άλλη περίπτωση, ένα πορτοφόλι με ετικέτα Alameda έστειλε 11,37 (WBTC) σε ένα πορτοφόλι αφού το αφαίρεσε από το Aave στις 29 Δεκεμβρίου.

Την ίδια μέρα, ένα άλλο πορτοφόλι με ετικέτα Alameda έστειλε 22.500 USDC στις 29 Δεκεμβρίου. Και οι δύο αυτές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν την ημέρα μετά τη μετακίνηση μιας μεγάλης δέσμης μάρκες ERC20 που συνδέονται με την Alameda την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://news.bitcoin.com/disgraced-ftx-co-founder-accused-of-moving-684k-in-crypto-assets-while-under-house-arrest/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X