Η κατάθεση της Caroline Ellison ισχυρίζεται ότι το αφεντικό της FTX (SBF) την κατεύθυνε να συγχωνεύει τα κεφάλαια των πελατών από το 2019
FTX

Η κατάθεση της Caroline Ellison ισχυρίζεται ότι το αφεντικό της FTX (SBF) την κατεύθυνε να συγχωνεύει τα κεφάλαια των πελατών από το 2019

Στις 23 Δεκεμβρίου 2022, ο Matthew Russell Lee από το Inner City Press δημοσίευσε το πρόσφατα αποσφραγισμένο πρακτικό ομολογίας της Caroline Ellison, πρώην διευθύνουσας συμβούλου της Alameda Research. Στις δηλώσεις της, η Ellison περιγράφει ότι ήταν συν-διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Alameda, και υπό αυτούς τους ρόλους, αναφερόταν απευθείας στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Η μαρτυρία της πρώην CEO της Alameda αναφέρει ότι γνώριζε πλήρως από το 2019 έως το 2022, ότι η Alameda Research είχε πρόσβαση σε μια ειδική διευκόλυνση δανεισμού που επέτρεπε στην εταιρεία να διατηρεί απεριόριστη πιστωτική γραμμή με μηδενική ασφάλεια. Η «διευκόλυνση δανεισμού», σύμφωνα με την Ellison, ήταν τα κεφάλαια πελατών της FTX.

Η Caroline Ellison Λεπτομέρειες για την ανάρμοστη συμπεριφορά της FTX με την Alameda και τη συγχώνευση κεφαλαίων πελατών που ξεκίνησε από την αρχή

Μετά την αποσφράγιση της συμφωνίας παραδοχής της Caroline Ellison, ο δημοσιογράφος του Inner City Press , Matthew Russell Lee , δημοσίευσε μια καταιγίδα tweet που περιείχε στιγμιότυπα οθόνης του ασφράγιστου πρακτικού δήλωσης ενοχής της Ellison. Ο Ράσελ Λι είπε ότι η δίκη «έγινε μυστική και δεν είχε δεσμευτεί μέχρι σήμερα, όταν ο Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος με ομόλογο 250 [εκατομμυρίων] δολαρίων». Εάν η μαρτυρία της Έλισον είναι αληθινή, το έγγραφο επισημαίνει μια σειρά παραβάσεων στις οποίες συμμετείχαν στελέχη της FTX και της Alameda από το 2019.

«Από το 2019 έως το 2022, γνώριζα ότι η Alameda είχε πρόσβαση σε μια διευκόλυνση δανεισμού στο FTX.com, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που διευθύνεται από τον κ. Bankman-Fried. Κατάλαβα ότι τα στελέχη είχαν εφαρμόσει ειδικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό FTX.com της Alameda που επέτρεπαν στην Alameda να διατηρεί αρνητικά υπόλοιπα σε νομίσματα fiat και κρυπτονομίσματα», αναφέρεται στις λεπτομέρειες της κατάθεσης της Ellison. «Πρακτικά, αυτή η συμφωνία επέτρεψε στην Alameda πρόσβαση σε απεριόριστη πιστωτική γραμμή χωρίς να απαιτείται η καταβολή εξασφαλίσεων, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει τόκους αρνητικών υπολοίπων και χωρίς να υπόκειται σε κλήσεις περιθωρίου ή στα πρωτόκολλα εκκαθάρισης της FTX.com», η πρώην Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda πρόσθεσε.

Η αφήγηση της Έλισον για την κατάσταση συνεχίστηκε:

Κατάλαβα ότι εάν η Alameda είχε σημαντικά αρνητικά υπόλοιπα σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, αυτό σήμαινε ότι η Alameda δανειζόταν κεφάλαια που οι πελάτες είχαν καταθέσει στο ανταλλακτήριο.

Η Ellison κατάλαβε ότι τα κεφάλαια πελατών FTX χρησιμοποιήθηκαν για τη «χρηματοδότηση των δανείων της FTX στην Alameda», η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda «λυπάται πραγματικά» για αυτό που έκανε

Η Έλισον γνώριζε ότι πολλές από τις επενδύσεις της Alameda ήταν μη ρευστοποιήσιμες και είπε ότι συμφώνησε πλήρως να δανειστεί κεφάλαια από τα ταμεία της FTX. «Όσο ήμουν συν-διευθύνουσα σύμβουλος και μετά Διευθύνουσα Σύμβουλος, κατάλαβα ότι η Alameda είχε πολλές μεγάλες μη ρευστοποιήσιμες επενδύσεις και είχε δανείσει πολλά χρήματα στον κ. Bankman-Fried και σε άλλα στελέχη της FTX», εξηγεί η μαρτυρία της Ellison. «Καταλάβαινα επίσης ότι η Alameda είχε χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις με βραχυπρόθεσμα και ανοιχτά δάνεια αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από εξωτερικούς δανειστές στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Τον Ιούνιο του 2022 ή περίπου, συμφώνησα να δανειστώ αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια από την FTX για να αποπληρώσω αυτά τα δάνεια. Κατάλαβα ότι η FTX θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κεφάλαια πελατών για να χρηματοδοτήσει τα δάνειά της στην Alameda.»

Η Έλισον πρόσθεσε ακόμη:

Κατάλαβα επίσης ότι πολλοί πελάτες FTX επένδυσαν σε παράγωγα κρυπτονομισμάτων και ότι οι περισσότεροι πελάτες FTX δεν περίμεναν ότι η FTX θα δάνειζε τα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία και τις καταθέσεις σε νομίσματα fiat στην Alameda με αυτόν τον τρόπο.

Επιπλέον, η Ellison είπε τον Ιούλιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2022 ή περίπου, συμφώνησε με τον SBF να «παρέχει ουσιωδώς παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις στους δανειστές της Alameda». Η Έλισον είπε ότι η ομάδα εξυπηρέτησε τους δανειστές λανθασμένες τριμηνιαίες αναφορές που συσκότιζαν «την έκταση του δανεισμού της Alameda». Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda διευκρίνισε επίσης ότι γνώριζε ότι οι επενδυτές μετοχών της FTX έμειναν στο σκοτάδι σχετικά με τη φύση της συνδυασμένης σχέσης μεταξύ FTX και Alameda. «Συμφώνησα με τον κ. Bankman-Fried και άλλους να μην αποκαλύψουν δημόσια την πραγματική φύση της σχέσης μεταξύ της Alameda και της FTX, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής συμφωνίας της Alameda. Κατάλαβα επίσης ότι ο κ. Bankman-Fried και άλλοι απέκρυψαν την πηγή και τη φύση αυτών των κεφαλαίων», αναφέρει λεπτομερώς η αφήγηση της Ellison για την κατάσταση.

Η Caroline Ellison είναι απόφοιτος του Stanford που αποφοίτησε το 2016 με πτυχίο στα μαθηματικά. Στη συνέχεια εργάστηκε για την εταιρεία ποσοτικών εμπορικών συναλλαγών Jane Street πριν εργαστεί για την Alameda Research. Η Ellison έγινε υπάλληλος της Alameda τον Μάρτιο του 2018 και μετά την αποχώρηση του Sam Trabucco τον Αύγουστο του 2022, έγινε Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η Ellison απολύθηκε από τη θέση της από τον John J. Ray III στις 11 Νοεμβρίου 2022, όταν η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11.

Σύμφωνα με την υποτιθέμενη πρώην κοπέλα του SBF, η Έλισον είπε ότι λυπόταν πολύ για αυτό που έκανε. Στο τέλος της μεταγραφής της, ζητά πολύ συγγνώμη για αυτό που έκανε. Η μαρτυρία της Έλισον είναι πολύ διαφορετική από αυτή των ιστοριών του SBF, όταν κατάφερε να κάνει μια περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης για ένα μήνα πριν τον συλλάβουν και ζήτησε μεγάλη συγγνώμη. Ενώ ο SBF ζήτησε πολλά συγγνώμη, ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι έκανε οποιαδήποτε αδικοπραγία όσον αφορά την απάτη ή τη διάπραξη οικονομικών παραπτωμάτων. Ο SBF είπε περαιτέρω ότι δεν διηύθυνε την Alameda Research και τόνισε ότι είχε ελάχιστη γνώση των επιχειρηματικών συναλλαγών της εμπορικής εταιρείας. Μιλώντας εικονικά στο Dealbook Summit των New York Times με τον Andrew Ross Sorkin, η SBF επέμεινε«δεν συνδύασε εν γνώσει του τα κεφάλαια».

Όσον αφορά την Alameda Research, ο SBF είπε:

Δεν ήξερα το μέγεθος της θέσης τους. Δεν έτρεχα την Alameda — δεν ήξερα ακριβώς τι συνέβαινε.

Η ασφράγιστη μαρτυρία της Ellison έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θέση του SBF κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στα μέσα ενημέρωσης, και όχι μόνο ζητά συγγνώμη, αλλά εξηγεί μια σειρά από παραπτώματα που διέπραξε προσωπικά. «Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έκανα», κατέληξε η Έλισον. «Ήξερα ότι ήταν λάθος. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις ενέργειές μου στους πελάτες της FTX που επηρεάστηκαν, στους δανειστές της Alameda και στους επενδυτές της FTX. Από τότε που κατέρρευσαν οι FTX και Alameda τον Νοέμβριο του 2022, έχω εργαστεί σκληρά για να βοηθήσω στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των πελατών και να συνεργαστώ με την έρευνα της κυβέρνησης. Είμαι εδώ σήμερα για να αποδεχτώ την ευθύνη μου για τις ενέργειές μου, δηλώνοντας ένοχος». Όταν ο δικαστής ρώτησε την Έλισον αν ήξερε ότι αυτό που έκανε ήταν παράνομο, εκείνη απάντησε «ναι».

Το πρόσφατο νήμα Twitter του δισεκατομμυριούχου Bill Ackman FTX κατακλύθηκε

Είναι ενδιαφέρον ότι ο δισεκατομμυριούχος Bill Ackman έγραψε στο Twitter για τον SBF και τις κοόρτες την προηγούμενη μέρα στις 22 Δεκεμβρίου και αποφάσισε να περιγράψει την υπόθεση ως επιχειρηματική «αποτυχία». “Ένα που είναι “τόσο τρομακτικό που δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν, και κάνουν ανόητα για να αποφύγουν την αμηχανία και την πτώση”, έγραψε ο Άκμαν . Το πιο πρόσφατο νήμα του Ackman για το FTX στο Twitter δεν έγινε δεκτό από τη μεγάλη πλειονότητα των σχολιαστών που είπαν στον Ackman ότι ο SBF και η FTX καταδικάστηκαν ότι ξεκίνησαν την απάτη από την αρχή. Η μαρτυρία της Ellison σημειώνει μάλιστα ότι η ειδική της θεραπεία με Alameda και η συγχώνευση κεφαλαίων πελατών ξεκίνησαν το 2019.

Ο υποστηρικτής του Bitcoin, Nic Carter, για παράδειγμα, απάντησε στον Ackman και είπε : «Επιπλέκονταν σε απάτη από την πρώτη μέρα». Το στέλεχος της Coinshares, Meltem Demirors, απάντησε επίσης στα tweets του Ackman και παρατήρησε: «Κατάθεταν κεφάλαια πελατών FTX απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της Alameda από την 1η ημέρα». Ο Ackman υπενθύμισε πολλές φορές στο νήμα ότι ίσως θα έπρεπε να διαβάσει τις χρεώσεις της SEC , προτού ισχυριστεί ότι το FTX ήταν μια «νόμιμη κερδοφόρα ανταλλαγή που ξεκίνησε από έναν πτυχιούχο του MIT με υποστήριξη από κορυφαία VC σε τεράστια αποτίμηση».

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://news.bitcoin.com/caroline-ellisons-testimony-claims-ftx-boss-sbf-directed-her-to-co-mingle-customer-funds-since-2019/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X