Uncategorized

Η χρεοκοπημένη FTX αντιμετωπίζει εγκληματική έρευνα στις Μπαχάμες

Η οικονομική αστυνομία στις Μπαχάμες, όπου έχει την έδρα της η FTX του Sam Bankman-Fried, συνεργάζεται με την τοπική ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών για να διερευνήσει εάν έχει συμβεί οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά.

Οι αρχές επιβολής του νόμου στις Μπαχάμες διερευνούν το ανταλλακτήριο κρύπτο FTX του Sam Bankman-Fried μετά την ταχεία κατάρρευση της πλατφόρμας και την κατάθεση πτώχευσης την περασμένη εβδομάδα.

Μια ομάδα στο Τμήμα Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της δικαιοδοσίας «συνεργάζεται στενά» με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες για να διερευνήσει εάν συνέβη οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά, ανέφερε επίσημη ανακοίνωση την Κυριακή.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες είχε ήδη αναστείλει την εγγραφή της FTX και διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το ανταλλακτήριο την Πέμπτη.

Η επιχείρηση κρυπτονομισμάτων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε την έδρα της στις Μπαχάμες, άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ένα άρθρο του CoinDesk που αμφισβητούσε τα οικονομικά της αδελφής εταιρείας του FTX, Alameda Research, οδήγησε σε κρίση ρευστότητας στις αρχές Νοεμβρίου. Την Τρίτη, το ανταγωνιστικό ανταλλακτήριο Binance έψαχνε να αγοράσει το εμβολιασμένο FTX πριν ακυρωθεί η συμφωνία , το ανταλλακτήριο τώρα αναζητά προστασία από χρεοκοπία στις ΗΠΑ

Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές στις Μπαχάμες παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες. Όταν η FTX παραδέχτηκε ότι είχε επιτρέψει σε ορισμένους πελάτες από τις Μπαχάμες να αποσύρουν κεφάλαια από το ανταλλακτήριο επικαλούμενος τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι δεν έδωσε εντολή στο ανταλλακτήριο να επαναφέρει τις αναλήψεις.

Η FTX βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.coindesk.com/policy/2022/11/13/bankrupt-ftx-faces-criminal-investigation-in-the-bahamas/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X