Cryptonea

Uncategorized

Η Ινδική Αρχή παγώνει 150 Bitcoins που διατηρούνται στην Binance.

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας λέει ότι έχει παγώσει 150,22 περισσότερα bitcoin που διατηρούνται στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance. Το πάγωμα είναι μέρος μιας έρευνας για την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά E-nuggets, η οποία σχεδιάστηκε για να εξαπατήσει το κοινό, ανέφερε η ED.

Η Ινδία παγώνει περισσότερα Bitcoins στην Binance

Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) της Ινδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει παγώσει 150,22 bitcoin βάσει του νόμου της χώρας για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA). Η ED είναι η κυβέρνηση της υπηρεσίας επιβολής του νόμου και της υπηρεσίας οικονομικών πληροφοριών της Ινδίας.

Η υπόθεση αφορά τον Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, ο οποίος ξεκίνησε μια εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά που ονομάζεται E-nuggets, η οποία «σχεδιάστηκε με σκοπό την εξαπάτηση [του] κοινού», περιέγραψε το ED.

Ο επίσημος λογαριασμός ED στο Twitter ανέβασε στο Twitter εξηγώντας ότι η υπηρεσία ερεύνησε ένα κρύπτο πορτοφόλι και ένα αναγνωριστικό χρήστη στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, το οποίο οδήγησε στο πάγωμα των 150,22 BTC .

Η Ινδική Αρχή παγώνει 150 Bitcoins που διατηρούνται στο Binance Crypto Exchange

Το ED αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι πολλοί λογαριασμοί (περισσότεροι από 300) χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των χρημάτων. Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η αρχή εξήγησε ότι στο παρελθόν πάγωσε αρκετά κρυπτονομίσματα στην υπόθεση E-nuggets. Τον περασμένο μήνα, η ED είπε ότι πάγωσε 85,91870554 bitcoins στην Binance καθώς και δύο μάρκες κρύπτο που διατηρούνται στο ινδικό ανταλλακτήριο κρύπτο Wazirx: WRX και USDT . Επιπλέον, 44,5 ακόμη BTC « κατασχέθηκαν και παγώθηκαν » στη συνέχεια από τις κατοικημένες εγκαταστάσεις του Romen Agarwal.

Ο Agarwal «συμμετέχει ενεργά σε συναλλαγές μεταξύ/εσωτερικών χωρών που σχετίζονται με μεταφορά παράνομα χρημάτων εντός και εκτός των χωρών που λαμβάνονται από εγκληματίες». Έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό δικαστική κράτηση, σημείωσε η ED.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X