Uncategorized

Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για το Ξέπλυμα Χρήματος λέει ότι το καθεστώς παρακολούθησης κρύπτο δεν έχει αλλάξει

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης απάντησε σε μια έκθεση ότι ετοιμάζεται να διεξάγει ετήσιους ελέγχους συμμόρφωσης, λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τα περιουσιακά στοιχεία κρύπτο ή τη διαδικασία προσθήκης χωρών στη «γκρίζα λίστα» της.

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αφού το Al Jazeera ανέφερε ότι ο διακυβερνητικός οργανισμός για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ετοιμάζεται να «διεξάγει ετήσιους ελέγχους για να διασφαλίσει ότι οι χώρες εφαρμόζουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κανόνες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παρόχους κρυπτονομισμάτων».

Η FATF αρνήθηκε να σχολιάσει “εικασίες στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης”, αλλά είπε στην CoinDesk ότι δεν έχει αλλάξει τον “τρόπο ή τη συχνότητα των αξιολογήσεών της” των εικονικών περιουσιακών στοιχείων που ορίζονται στη Σύσταση R.15 . Όλες οι χώρες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών για τα κρυπτονομίσματα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατάχρηση από εγκληματίες, ανέφερε.

“Αυτή η Σύσταση συνεχίζει να αξιολογείται και να βαθμολογείται ως μέρος των αναφορών αμοιβαίας αξιολόγησης ή παρακολούθησης των χωρών”, ανέφερε η ομάδα Τύπου της FATF σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CoinDesk.

Από το 2018, ο διεθνής οργανισμός προσπάθησε να ορίσει εικονικά περιουσιακά στοιχεία και παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να εφαρμόσει κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) στη βιομηχανία κρύπτο. Το 2021, δημοσίευσε ενημερωμένη καθοδήγηση για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Νωρίτερα φέτος, είπε ότι σχεδόν οι μισές δικαιοδοσίες στον κόσμο εξακολουθούν να μην απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών κρύπτο να προσδιορίζουν σωστά τους πελάτες τους.

Συνολικά, η εφαρμογή των προτύπων της FATF για τη ρύθμιση των κρύπτο «παραμένει εξαιρετικά κακή», ανέφερε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, δεν έχει αλλάξει τη διαδικασία με την οποία προσθέτει χώρες στη γκρίζα λίστα για αυξημένη παρακολούθηση. Ο ετήσιος έλεγχός του είναι μια « Στοχευμένη ενημέρωση » που παρέχει μια συνολική εικόνα της παγκόσμιας συμμόρφωσης, αλλά οι χώρες δεν βαθμολογούνται ούτε επαναβαθμολογούνται μέσω της διαδικασίας.

«Η εφαρμογή του R.15 εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη FATF και η FATF θα συνεχίσει να διερευνά και να αναλαμβάνει δράση όπως απαιτείται για την προώθηση της συμμόρφωσης», ανέφερε.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.coindesk.com/policy/2022/11/08/global-money-laundering-watchdog-says-crypto-monitoring-regime-is-unchanged/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X