1. Τι είναι το wash trading crypto;
Η διαπραγμάτευση πλυσίματος συμβαίνει όταν ένας έμπορος ή επενδυτής αγοράζει και πουλά τους ίδιους τίτλους πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα για να εξαπατήσει άλλους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την τιμή ή τη ρευστότητα ενός περιουσιακού στοιχείου.
Όπως αναφέρθηκε, η συναλλαγή πλύσης περιλαμβάνει μια πράξη κατά την οποία το ίδιο περιουσιακό στοιχείο πωλείται και αγοράζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα και την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου, οι έμποροι χρησιμοποιούν το wash trading ως τεχνική χειραγώγησης της αγοράς. Συνήθως, ένας ή περισσότεροι αντιπρόσωποι που συμπράττουν αναλαμβάνουν μια σειρά από συναλλαγές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους αγοράς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αλλαγή στην αρχική θέση των ανταγωνιστικών πρακτόρων.
Τον Οκτώβριο του 2021, το Cryptopunks, ένα έργο NFT της Larva Labs, έγινε μάρτυρας κάτι σαν “πώληση πλύσης” στο blockchain Ethereum. Το κρυπτονόμισμα “CryptoPunk 9998” πωλήθηκε για 124.457 Αιθέρα (ETH). Το ETH που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του NFT μεταφέρθηκε στον πωλητή και, στη συνέχεια, επιστράφηκε στον αγοραστή για να εξοφλήσει το δάνειο που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της τέχνης του ψηφιακού blockchain από τη Larva Labs – πράγμα που το καθιστά όχι μόνο ένα στιγμιαίο δάνειο αλλά και ένα παράδειγμα σημαντικού ξεπλύματος χρήματος NFT.
Ένας έμπορος ή μια εταιρεία μπορεί να παρακινηθεί να συμμετάσχει σε συναλλαγές πλύσης για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ο σκοπός θα μπορούσε να είναι η τόνωση των αγορών για την αύξηση των τιμών ή η ενθάρρυνση των πωλήσεων για μείωση των τιμών. Ένας έμπορος μπορεί να πραγματοποιήσει μια πώληση πλύσης για να κλειδώσει μια απώλεια κεφαλαίου πριν από την επαναγορά του περιουσιακού στοιχείου σε βάση μειωμένου κόστους, αναζητώντας βασικά επιστροφή φόρου.
2. Πώς λειτουργεί ένα εμπόριο πλυσίματος;
Η πρόθεση των μερών που εμπλέκονται στο εμπόριο πλυσίματος και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συναλλαγής επιτρέπει τη συναλλαγή πλυσίματος να εκπληρώσει τον σκοπό της.
Μια συναλλαγή πλυσίματος συμβαίνει όταν ένας επενδυτής αγοράζει και πουλά μάρκες του ίδιου περιουσιακού στοιχείου ταυτόχρονα. Ο ορισμός των συναλλαγών πλύσης, από την άλλη πλευρά, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και λαμβάνει υπόψη τον στόχο ή την πρόθεση του επενδυτή και το αποτέλεσμα της συναλλαγής.
Η πρόθεση των εμπόρων ή των επενδυτών θα πρέπει να σχετίζεται με το πλύσιμο των συναλλαγών και θα πρέπει να έχουν αγοράσει και πουλήσει περιουσιακά στοιχεία με κοινή ωφέλεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πραγματική ιδιοκτησία αναφέρεται σε λογαριασμούς που τηρούνται από το ίδιο πρόσωπο ή εταιρεία.
Οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να ενδιαφέρονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών με κοινή πραγματική ιδιοκτησία, καθώς θα μπορούσαν να υποδεικνύουν δραστηριότητα συναλλαγών πλύσης. Ωστόσο, οι συναλλαγές πλυσίματος δεν χρειάζεται πάντα να περιλαμβάνουν πραγματικές συμφωνίες. Μπορούν επίσης να συμβούν όταν επενδυτές και έμποροι φαίνεται να πραγματοποιούν τη συναλλαγή σε χαρτί, αλλά δεν ανταλλάσσονται περιουσιακά στοιχεία.
3. Γιατί είναι παράνομο το εμπόριο πλυσίματος;
Το εμπόριο πλυσίματος απαγορεύεται στα παραδοσιακά οικονομικά. Η νομιμότητα της διαπραγμάτευσης πλύσης, από την άλλη πλευρά, δεν έχει ακόμη καθοριστεί στην αποκεντρωμένη σφαίρα των μη ανταλλάξιμων μαρκών (NFT).
Παρά την έλλειψη νομοθεσίας και ταξινόμησης για το NFT, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν αντιταχθεί στην πρακτική. Για παράδειγμα, το Bithumb, ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας, κατηγορήθηκε το 2018 ότι διευκόλυνε τις συναλλαγές πλυσίματος αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε ψεύτικο όγκο.
Στις 5 Απριλίου 2022, το Bloomberg ανέφερε ότι τα δεδομένα του CryptoSlam του ιχνηλάτη NFT έδειξαν ότι οι συναλλαγές πλυσίματος αντιστοιχούν σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 95% του συνολικού όγκου συναλλαγών στην αγορά NFT που ονομάζεται LooksRare.
Παρόλο που το εμπόριο κρυπτονομισμάτων απαγορεύεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η αποκεντρωμένη δομή των κρυπτονομισμάτων καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των ενόχων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέσα, όπως οι μετοχές, που έχουν επαληθεύσει τα πρότυπα Γνωρίστε τον Πελάτη σας, τα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζονται από blockchain μπορούν να διαπραγματεύονται ανώνυμα, οδηγώντας σε κίνδυνο συναλλαγών πλύσης. Ο κίνδυνος προκύπτει λόγω παραπλανητικών στατιστικών τιμών και όγκου, τα οποία δεν μπορούν να εξαλειφθούν εκτός εάν οι αρχές αποφασίσουν ποια δικαιοδοσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των κρυπτονομισμάτων.
4. Πώς χρησιμοποιούνται τα NFT για το ξέπλυμα χρημάτων;
Εγκλήματα NFT, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτες συναλλαγών πλύσης, συμβαίνουν όταν οι πωλήσεις NFT στοχεύουν σε «αυτοχρηματοδοτούμενες» διευθύνσεις.
Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα στον κόσμο της τέχνης και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν εάν τα NFT υπόκεινται σε παρόμοιες καταχρήσεις λόγω του ιστορικού τους και της ψευδωνυμίας των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Λοιπόν, μπορείτε να ξεπλύνετε χρήματα μέσω NFT;
Ναι, οι απατεώνες, οι χειριστές κακόβουλου λογισμικού και η Chatex διεξάγουν ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας NFT. Η Chatex είναι μια τράπεζα κρυπτονομισμάτων που στοχεύει να κάνει τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ασφαλείς, απλές και προσβάσιμες σε πολλούς πελάτες, διατηρώντας παράλληλα ένα λειτουργικό πλεονέκτημα έναντι της παραδοσιακής τραπεζικής.
Διαφορετικοί τύποι εγκληματιών που αγοράζουν NFT για να ξεπλύνουν χρήματα
Ενώ το ξέπλυμα χρήματος στη φυσική τέχνη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, το εγγενές άνοιγμα του blockchain μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το ξέπλυμα χρήματος NFT. Ως εκ τούτου, ξέπλυμα χρήματος συμβαίνει στις αγορές NFT.
Οι απάτες με τις συναλλαγές πλυσίματος παρακολουθήθηκαν από την Chainalysis εξετάζοντας τις πωλήσεις NFT σε διευθύνσεις που ήταν “αυτοχρηματοδοτούμενες”, δηλαδή πωλήσεις που χρηματοδοτήθηκαν είτε από τη διεύθυνση που χρηματοδότησε αρχικά τη διεύθυνση πώλησης είτε από την ίδια τη διεύθυνση πώλησης.
Εκατοντάδες επαγγελματίες πλυσίματος ανακαλύφθηκαν χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική. Για παράδειγμα, ένας χρήστης, τον οποίο η Chainalysis αναγνώρισε ως τον πιο ενεργό έμπορο πλυσίματος, βρέθηκε ότι είχε πραγματοποιήσει 830 πωλήσεις σε διευθύνσεις που είχαν αυτοχρηματοδοτηθεί.
5. Γιατί το wash trading αποτελεί πρόβλημα για τον χώρο NFT;
Οι συναλλαγές πλύσης NFT αποτελούν πρόβλημα για τους επενδυτές, την παγκόσμια κοινότητα, τους συλλέκτες και τους εμπόρους, επειδή αυτοί οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λιγότερο ρευστές μη ανταλλάξιμες μάρκες για να χειραγωγήσουν την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.
Η δέουσα επιμέλεια έχει γίνει πιο δύσκολη καθώς οι επενδυτές αναγκάστηκαν να βασίζονται σε μετρήσιμα στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας λανθασμένες επενδυτικές αποφάσεις. Για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις NFT και να αποτραπούν οι απάτες NFT, οι διαφορές στα δεδομένα πρέπει να διερευνηθούν από ειδικούς. Επιπλέον, τα εγκλήματα NFT πλήττουν περισσότερο την κοινότητα NFT. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι υποστηρικτές των βασικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το wash trading για να καταπολεμήσουν την αποκέντρωση.
Οι συλλέκτες και οι έμποροι, επίσης, δεν μπορούν να κρίνουν τεκμηριωμένα. Όταν παραπλανητικά γεγονότα και ιστορία παραπλανούν τους ανθρώπους σχετικά με ένα έργο τέχνης ή συλλεκτικό, είναι απλό για αυτούς να πάρουν βιαστικές αποφάσεις. Έτσι, με τις αγορές NFT να επηρεάζονται από τις συναλλαγές πλύσης, υπάρχει κάποιος τρόπος να το εντοπίσετε εξαρχής;
Δεν υπάρχει ιστορικό τιμών ή όγκου που να σχετίζεται με νέα νομίσματα όταν εισάγονται στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, προγραμματιστές ή άλλοι εμπιστευτικοί μπορούν να συμμετέχουν σε συναλλαγές πλύσης για να εξαπατήσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με την πραγματική αξία του νομίσματος. Επομένως, αποφύγετε να επενδύσετε σε τέτοιου είδους έργα.
Επιπλέον, πολλά NFTs δεν έχουν όγκο συναλλαγών ή ενδιαφέρον επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες NFT μπορούν εύκολα να συμμετέχουν στις συναλλαγές πλύσης για να δελεάσουν τους αφελείς αγοραστές να αγοράσουν το NFT σε υπερβολική τιμή. Ως εκ τούτου, η αποφυγή κρυπτονομισμάτων μικρής κεφαλαιοποίησης και NFT που έχουν εκδοθεί πρόσφατα είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να αποτραπεί η συναλλαγή πλύσης.
Ένας έμπορος πρέπει να επιλέξει πιο καθιερωμένα κρυπτονομίσματα με υψηλότερο όγκο για να αποφύγει να γίνει θύμα συναλλαγών πλύσης. Όσο ευρύτερη είναι η αγορά, τόσο περισσότερα χρήματα θα χρειαστούν οι απατεώνες για να τη χειραγωγήσουν. Για παράδειγμα, τα ήδη καθιερωμένα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin (BTC) ή το Ethereum, τα οποία έχουν αξία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστούν απίστευτα προκλητικά εγκλήματα όπως το wash trading.
Οι απόψεις και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του site. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.
Author: Jagjit Singh
Article: https://cointelegraph.com/explained/what-are-wash-trading-and-money-laundering-in-nfts
